Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества

29 апреля 2026

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Полевской металлофурнитурный завод»
Место нахождения общества:	623389, г. Полевской, Свердловской области, ул. Крылова, 4
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание
Дата проведения заседания:	29 мая 2026 года
Место проведения заседания:	Свердловская область, г. Полевской , ул. Крылова, д. 4, заводоуправление.
Время проведения (открытия) заседания:	13:00
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	29.05.2026 12:30
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	26.05.2026г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	05 мая 2026 года 18:00
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:	Акции обыкновенные бездокументарные
Способы подписания бюллетеней для голосования:	подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью
Почтовый адрес, по которому направлять подписанные бюллетени:	623389, г. Полевской, Свердловской области, ул. Крылова, 4

Повестка дня:

Утверждение годового отчета общества.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Избрание совета директоров общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.

6.Назначение аудитора общества.

7.О вознаграждении членам совета директоров общества.

О внесении изменений в Устав общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты заседания по адресу: Свердловская область, город Полевской, ул. Крылова, 4, заводоуправление с 09.00 до 13.00, а также в день заседания по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, проводится по месту проведения заседания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в заседании.

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 623389, г. Полевской, Свердловской области, ул. Крылова, 4. Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты годового заседания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Напоминаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе, данных паспорта, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров общества

Вернуться назад