• Главная > 
• Новости > 
• Решения, принятые на общем собрании акционеров 19 мая 2017года

Решения, принятые на общем собрании акционеров 19 мая 2017года

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Акционерное общество «Полевской металлофурнитурный завод»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПМФЗ»

1.3 Место нахождения эмитента 623391 Свердловская область, город Полевской, ул.Крылова, д.4

1.4 ОГРН эмитента 1026605387820

1.5 ИНН эмитента 6626000978

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31128-D

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15514

2.Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания : Годовое общее собрание акционеров.

2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

2.3 Дата и место проведения общего собрания: 19 мая 2017 года, Свердловская область, город Полевской, ул.Крылова, д.4, заводоуправление.

2.4 Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 64 284, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании 54694 или 85,0818% от общего числа голосующих акций

2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета АО «ПМФЗ» за 2016 год.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. «ЗА»-54614 (99,8537%) голосов, «ПРОТИВ»-0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%. Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 80 (0,1463%) голосов.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ПМФЗ», в том числе, отчетов о финансовых результатах за 2016 год.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. «ЗА»-54614 (99,8537%) голосов, «ПРОТИВ»-0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%. Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 80 (0,1463%) голосов.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов АО «ПМФЗ» за 2016 г.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. «ЗА»-54135 (98,9780%) голосов, «ПРОТИВ»-400 (0,7313%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 20 (0,0366%) Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 139 (0,2541%) голосов.

4. Утверждение аудитора АО "ПМФЗ". Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. «ЗА»-54534 (99,7075%) голосов, «ПРОТИВ»-0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 %. Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 160 (0,2925%) голосов.

5. Избрание членов Совета директоров общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное.

Лапин Владимир Иванович, «за»-54273 (19,8461%)

Пешков Алексей Геннадьевич, «за»-55508 (20,2977%)

Перегудин Николай Иванович, «за»- 54273 (19,8461%)

Какаулин Петр Васильевич, «за»- 54273 (19,8461%)

Пешков Антон Алексеевич, «за»-54288 (19,8515%)

«Против всех»-0 голосов, за вариант «Воздержался по всем»-0 голосов. Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 695 (0,2541%) голосов.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Волкова Марина Александровна, «ЗА»-33109 (99,5819%) голосов, «ПРОТИВ»-0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%. Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 139 (0,4181%) голосов.

Птухина Татьяна Леонидовна, «ЗА»-33109 (99,5819%) голосов, «ПРОТИВ»-0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%. Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными139 (0,4181%) голосов.

Шлега Наталья Вячеславовна, «ЗА»-33109 (99,5819%) голосов, «ПРОТИВ»-0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%. Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 139 (0,4181%) голосов.

7. О вознаграждении членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Установить вознаграждение членам совета директоров в размере одного минимального размера оплаты труда за квартал. «ЗА»-54487 (99,6215%) голосов, «ПРОТИВ»-68 (0,1244%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%. Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 139 (0,2541%) голосов.

2.6 Формулировки решений, принятых на общем собрании.

1. Утвердить годового отчета АО «ПМФЗ» за 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПМФЗ», в том числе, отчетов о финансовых результатах за 2016 год.

3. Утвердить распределение прибыли АО "ПМФЗ" за 2016 год, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

4. Утвердить аудитором Общества ООО «ОРГ ПРОМ-АУДИТ».

5. Избрать членов Совета директоров общества в составе: Лапин Владимир Иванович, Пешков Алексей Геннадьевич, Перегудин Николай Иванович, Какаулин Петр Васильевич, Пешков Антон Алексеевич.

6. Избрать членов ревизионной комиссии общества в составе: Волкова Марина Александровна, Птухина Татьяна Леонидовна, Шлега Наталья Вячеславовна.

7. Установить вознаграждение членам Совета директоров в размере одного минимального размера оплаты труда за квартал.

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2017 года.

3. Подпись

Генеральный директор АО «ПМФЗ»

________________________ А.А.Пешков

М.П.

Дата «22» мая 2017 г.